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【新闻】佛山星期六鞋业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决

发布时间:2021-01-08 10:08:09 阅读: 来源:冲击钻厂家

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的情况;

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议;

3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4、议案3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:

现场会议召开时间:2014年8月13日下午14:30;

网络投票时间:2014年8月12日-2014年8月13日

其中,通过深圳证券交易所[微博]交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年8月13日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所[微博]互联网投票系统投票的具体时间为:2014年8月12日15:00 至2014年8月13日15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号公司总部会议室

3、会议召集:公司董事会

4、会议方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持:会议由公司董事长张泽民先生主持。

6、会议出席情况:参加本次股东大会的股东或股东代理人共计11人,代表有表决权的股份242,303,560股,占公司股本总额的66.686%。

其中:现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 3人,代表有表决权的股份242,008,000股,占公司股本总额66.605%;通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计8人,代表股份295,560股,占公司总股份的0.081%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所蔡礼进、李周明律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

1、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》

该议案的表决结果为:赞成票242,109,760股,占出席会议有表决权股份的66.633%;反对票193,800股,占出席会议有表决权股份的0.053%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

2、审议《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》

该议案的表决结果为:赞成票242,109,760股,占出席会议有表决权股份的66.633%;反对票193,800股,占出席会议有表决权股份的0.053%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

该议案的表决结果为:赞成票242,109,760股,占出席会议有表决权股份的66.633%;反对票193,800股,占出席会议有表决权股份的0.053%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中,中小股东表决情况:赞成票2,805,760股,占参与投票的中小股东所持表决权的93.54%;反对票193,800股,占参与投票的中小股东所持表决权的6.46%;弃权票0股,占参与投票的中小股东所持表决权的0%。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东南天明律师事务所蔡礼进、李周明律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

佛山星期六(6.88, -0.04, -0.58%)鞋业股份有限公司

董事会

二○一四年八月十三日

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